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詐騙後“洗錢”遭遇“黑吃黑”被洛陽警方“一鍋端”
2019-07-29 10:38 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:任雙波 王培清
    近期,洛陽警方偵破一起“冒充熟人”電信詐騙案,該案中的贓款被快速轉移,卻沒有轉入其他銀行賬戶,資金流向一時成謎。警方追查後發現,該團夥詐騙之後,通過購買比特币洗錢,更讓人啼笑皆非的是,犯罪團夥在洗錢過程中遭遇“黑吃黑”,由此給警方提供了關鍵線索。近日,洛陽警方偵破這樣一起“冒充熟人”電信詐騙案,從湖南将23名犯罪嫌疑人押解回洛。   “熟人”急事相求 高校教師被騙18萬     2018年11月27日上午,洛陽某高校教師李某收到一個陌生手機号發來的一條短信。對方稱是他的一個好朋友謝某,剛換了新的手機号碼,請李某存一下。李某順手把手機号存了下來。   沒多久,李某就收到該号碼發來的一條信息,對方稱遇到急事需要用錢,讓李某把錢轉到一個指定的賬戶中。李某沒有多想,就根據短信中的内容,向指定的賬号轉了18萬元。又過了幾天,李某又收到該号碼發來的短信,對方稱還需要李某再轉15萬元。     這時,李某察覺出有些不對勁。他與謝某取得了聯系,得知對方并沒有新換手機号,更沒有讓李某轉錢。發覺被騙後,李某立即報了警。   案發後贓款被快速轉移,資金流向成謎     接到報警後,洛陽市公安局伊濱派出所迅速成立專案組,展開偵破工作。   “在詐騙成功後,犯罪分子大多會迅速将贓款轉出到多個銀行卡中,給追查贓款流向帶來很大阻力。”辦案民警說,犯罪分子實施詐騙的賬戶稱為“一級卡”,得手後,往往會将“一級卡”中的贓款轉出到多個賬戶中,這些賬戶稱為“二級卡”,随後,犯罪分子又會以同樣的方式将贓款轉入“三級卡”“四級卡”甚至更多級的賬戶中,讓贓款分散到多個銀行賬戶中。   逐級追查贓款流向工作量巨大,增加了偵破此類案件的難度。可辦案民警偵查發現,該案中,案發後涉案“一級卡”中的錢很快被轉移,但卻沒有被轉入多個“二級卡”的記錄。該案頓時變得撲朔迷離起來。   贓款通過網絡平台交易,被兌換成比特币     經過深入調查“一級卡”的交易記錄,一種從未接觸過的轉移贓款方式呈現在專案組民警面前。   專案組發現,李某被騙的錢在進入“一級卡”後,很快通過幾個網絡交易平台進行了交易。追查這些交易記錄,遠比追查銀行賬戶交易記錄困難得多。在做了大量工作後,專案組終于查到,李某的錢通過交易,最終被兌換成了6.76個比特币,進入一個虛拟貨币交易的賬戶中。令人驚訝的是,該虛拟貨币交易賬戶中共有二百多個比特币,涉案金額巨大。   案件偵破到了這一步,該如何通過虛拟貨币交易賬戶找到犯罪嫌疑人?專案組分析,無論犯罪嫌疑人如何進行贓款轉移,最終的目的肯定是要将錢裝進自己兜裡的,犯罪嫌疑人肯定會再将比特币變現。   于是,專案組一面派人追查該虛拟貨币交易賬戶的所有人信息,一面時刻關注着虛拟貨币交易賬戶的交易動态。   果然不出專案組所料,虛拟貨币交易賬戶很快有了動靜。比特币被變現後,又通過老辦法層層轉移,被轉入了多個銀行卡中,并在湖南省婁底市被人取走。     随後,專案組又逐步摸清了多名取款人的信息。今年3月初,專案組遠赴湖南,将相關涉案人員抓獲。   在審訊中,取款人的上線逐個被揪出,并最終全都指向一個叫胡某的人。可以确認,胡某在整個犯罪鍊條中,扮演的是指揮他人取出贓款的角色。   他是否了解更多案情,是否可以通過他找到這個團夥的主謀?民警帶着這樣的問題對胡某進行了審訊,但他始終不肯開口,案件偵辦一時難以突破。   洗錢遭遇“黑吃黑”,索要時被偷拍成證據     這時,專案組中在追查虛拟貨币交易賬戶的辦案民警傳來好消息,他們發現了重大線索。   “我們追查發現,涉案的虛拟貨币交易賬戶是由湖南省冷水江市的三名高中生受人指使注冊的。”辦案民警說,這三名高中生曾用賬戶中的比特币兌換了7萬元現金私吞。   其中一高中生告訴民警,“黑吃黑”事情敗露後,指示三人注冊虛拟貨币交易賬戶的男子彭某帶人來到三名高中生家中,威脅他們的家人,如果不把錢吐出來,就要對他們不客氣。三名高中生的家人隻得湊了8萬元交給彭某。在與彭某接觸中,一名高中生的家長為防萬一,偷偷拍下了彭某的照片。   彭某的照片成為辦案民警進一步突破的關鍵。很快,彭某就被專案組抓獲。他交代,指示他找人注冊虛拟貨币交易賬戶的,也是胡某。   這下,整個案子的案情和犯罪鍊條已經基本清晰。胡某通過拒不交代來對抗專案組調查的想法也破滅了,他承認自己是這個犯罪團夥的主謀,并開始交代團夥的犯罪行為。   經調查,該犯罪團夥實施詐騙的涉案金額超千萬元。目前,警方已先後将23名該案犯罪嫌疑人抓獲并押解回洛,并扣押嫌疑車輛4輛、涉案銀行卡66張、POS機兩部、手機卡12張、手機54 部、涉案資金20餘萬元,案件正在進一步調查中。